Básica
Análisis diseñado para ejecutar en volúmenes altos, sugerido para wallets de micropagos o montos menores.
También sirve como pre-filtro: si aparecen señales que ameriten más profundidad, conviene pasar a Estándar o Experta.
Análisis en tres profundidades
Ofrecemos un análisis de billeteras virtuales basado en la profundidad que requiera nuestro cliente: Básica, Estándar o Experta. Cada profundidad ofrece distintos niveles de las señales.
Diferentes necesidades - Diferentes profundidades
Cobertura
Señal de Presencia del Ecosistema en ~15 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
Señal de Origen de Fondos en las dos redes con mayor actividad de la billetera; hasta 100 ingresos por valor (no cronológico) en cada una. Sin hops adicionales.
Señal de Actividad Reciente de los últimos 15 días en esas dos redes.
Compliance screen OFAC de la wallet objetivo: señal de exposición on-chain a listas conocidas. No es screening oficial ni determinación de compliance.
Entregables
SíncronoLa llamada responde al instante con el paquete completo listo para consumir en tu flujo.
Paquete
- JSON del análisis + CID
- JSON de evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- eas.status: pending | confirmed, con attestation_uid cuando exista
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain
Estándar
Análisis completo de las cuatro partes de señal, con screening de riesgo sobre los principales fondeadores.
Recomendado para debida diligencia cotidiana, onboarding o montos mayores que un pre-filtro.
Cobertura
Señal de Presencia del Ecosistema en ~100 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
Señal de Calidad del Portafolio en 30–50 redes (incluye Solana), vía Zerion.
Señal de Origen de Fondos en las cinco redes con mayor actividad; hasta 250 ingresos por valor en cada una.
Screening de riesgo (hop-1) sobre las dos billeteras que más fondos aportaron: 1 red dominante por fondeador; señales OFAC, mixer, CEX y bridge. Contexto de procedencia, no un segundo Origins ni screening oficial.
Señal de Actividad Reciente de los últimos 45 días en esas cinco redes (sin re-análisis de contrapartes).
Compliance screen OFAC de la wallet objetivo: señal de exposición on-chain a listas conocidas. No es screening oficial ni determinación de compliance.
Entregables
AsíncronoSe solicita por API; al terminar el procesamiento se notifica por correo con el PDF del análisis, o se consulta el resultado desde el mismo dashboard.
Paquete
- JSON + CID
- PDF del análisis
- Evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- attestation_uid
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain
Experta
Máxima profundidad publicada: más redes, screening de fondeadores en más profundidad y Activity light sobre las contrapartes top.
Pensada para investigación, alto valor o casos que requieren más contexto de fondeo y peers.
Cobertura
Señal de Presencia del Ecosistema en ~100 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
Señal de Calidad del Portafolio en 30–50 redes (incluye Solana), vía Zerion.
Señal de Origen de Fondos en las diez redes con mayor actividad; hasta 500 ingresos por valor en cada una.
Screening de riesgo sobre las cinco billeteras que más fondos aportaron (1 red dominante): hop-1 siempre; hop-2 solo si el fondeador hop-1 es wallet normal (no CEX, bridge, mixer ni OFAC). Contexto de procedencia, no Origins completo ni screening oficial.
Señal de Actividad Reciente de los últimos 90 días en esas diez redes.
Activity light (análisis Básica embebido) sobre las cinco contrapartes con mayor interacción; sin Portfolio ni compliance screen de esas wallets.
Compliance screen OFAC de la wallet objetivo: señal de exposición on-chain a listas conocidas. No es screening oficial ni determinación de compliance.
Entregables
AsíncronoSe solicita por API; al terminar el procesamiento se notifica por correo con el PDF del análisis, o se consulta el resultado desde el mismo dashboard.
Paquete
- JSON + CID
- PDF del análisis
- Evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- attestation_uid
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain
Clasificación de custodia
Señal aparte de las cuatro partes del análisis: lectura probabilística de si la wallet analizada parece hosted (CEX / depósito inferido) o unhosted (autocustodia aparente). No es un quinto SKU ni parte de Portafolio.
Clasificación de custodia
Complementa el origen de los fondos con una lectura del tipo de wallet objetivo. El receptor interpreta; no es prueba de quién controla las claves.
| Señal interna | Básica | Estándar | Experta | Qué aporta a la decisión |
|---|---|---|---|---|
| 01Clase y probabilidad hosted / unhosted | ✓ | ✓ | ✓ | Clases como hosted conocido, depósito inferido, unhosted aparente o desconocido, con porcentajes de confianza. Señal explicable, no veredicto binario. |
| 02Profundidad según el tier | ✓ | ✓ | ✓ | Básica: lookup del sujeto en el catálogo CEX. Estándar y Experta: más barrido hacia hot wallets CEX y score comportamental residual. |
| 03Distinto de depósitos CEX de fondeadores | ✓ | ✓ | ✓ | La custodia habla de la wallet analizada. Los depósitos CEX inferidos en Orígenes etiquetan a quienes la fondearon, no al sujeto. |
Qué miramos dentro de cada señal
Cada parte del análisis se construye con señales internas que el receptor puede leer y auditar. La cobertura (redes, ventana, hops) escala con Básica, Estándar o Experta.
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Presencia del ecosistema
Mapa de en qué redes aparece la billetera, con qué continuidad y —en Estándar/Experta— con cuánta intensidad opera entre cadenas. Entra en las tres profundidades.
| Señal interna | Básica | Estándar | Experta | Qué aporta a la decisión |
|---|---|---|---|---|
| 01Cantidad de redes con actividad | ✓ | ✓ | ✓ | Cuántas blockchains distintas muestran huella de la wallet. Más redes pueden indicar operación diversificada o mayor superficie a revisar. |
| 02Antigüedad de la actividad multi-red | ✓ | ✓ | ✓ | Desde cuándo hay rastro on-chain en el conjunto de redes. Ayuda a distinguir wallets nuevas de trayectorias largas. |
| 03Redes activas recientes | ✓ | ✓ | ✓ | En cuáles redes hubo movimiento en ventanas de 30 y 90 días. Separa presencia histórica de uso actual. |
| 04Proporción de redes dormidas | ✓ | ✓ | ✓ | Cuánto del footprint está inactivo. Útil para no sobreinterpretar redes antiguas sin movimiento reciente. |
| 05Consistencia entre redes | — | ✓ | ✓ | Si el comportamiento se reparte de forma estable entre cadenas. En Básica no siempre está disponible (solo footprint de presencia). |
| 06Recencia de la última actividad | ✓ | ✓ | ✓ | Qué tan reciente es el último rastro relevante. Informa si la wallet sigue operativa o parece abandonada. |
| 07Presencia en ecosistemas centrales | ✓ | ✓ | ✓ | Si opera en redes de referencia del mercado. Aporta contexto de madurez y tipo de entorno. |
| 08Concentración del footprint | ✓ | ✓ | ✓ | Si la historia multi-red está repartida o dominada por pocas cadenas. Alta concentración reduce la lectura “multi-ecosistema”. |
| 09Longevidad por red | ✓ | ✓ | ✓ | Señales de permanencia en cadenas concretas: wallets “de paso” vs. presencia sostenida. |
| 10Intensidad de uso entre redes | — | ✓ | ✓ | En Estándar y Experta: volumen e intensidad de transacciones entre cadenas y peso relativo. En Básica el foco es el footprint de presencia. |
El análisis no es una sentencia
El análisis enfatiza las señales, con un detalle auditable. El receptor debe tomar las señales proporcionadas y aplicar su propio modelo decisorio para definir si interactúa o no con la wallet. Aunque el análisis tenga algún tipo de calificación, esta se entrega de forma informativa; no se debe utilizar como una fuente de decisión.