Análisis en tres profundidades

Ofrecemos un análisis de billeteras virtuales basado en la profundidad que requiera nuestro cliente: Básica, Estándar o Experta. Cada profundidad ofrece distintos niveles de las señales.

Diferentes necesidades - Diferentes profundidades

Básica
Análisis diseñado para ejecutar en volúmenes altos, sugerido para analizar wallets que ejecutan micropagos o con valores menores.
También puede ser usado como pre-filtro para la detección de señales que ameriten, para ciertas billeteras, ejecutar un análisis más profundo.
Cobertura
- Señal de Presencia del Ecosistema en 15 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Calidad del Portafolio en más de 38 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Origen de Fondos en las dos redes con mayor transacciones de la billetera; se analizan las primeras 100 transacciones de ingreso de fondos de cada una.
- Señal de Actividad Reciente de los últimos 15 días en las dos redes con mayor transacciones de la billetera.
- Adicionalmente se analiza si la wallet se encuentra marcada como sancionada en las listas oficiales de la OFAC.
Entregables
Síncrono
La llamada responde al instante con el paquete completo listo para consumir en tu flujo.
Paquete
- JSON del análisis + CID
- JSON de evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- eas.status: pending | confirmed, con attestation_uid cuando exista
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain
Estándar
Análisis completo de las señales asociadas a una billetera. Ofrece un análisis de un nivel sobre el origen de los fondos.
Recomendado cuando se quiere ejecutar un filtro más detallado sobre la información de una billetera o cuando el monto a ejecutar es mayor.
Cobertura
- Señal de Presencia del Ecosistema en 100 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Calidad del Portafolio en más de 38 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Origen de Fondos en las cinco redes con mayor transacciones de la billetera; se analizan las primeras 250 transacciones de ingreso de fondos de cada una.
  Un análisis de origen adicional sobre las dos billeteras que más fondos ingresaron a la billetera analizada dentro de esas transacciones.
  Un análisis adicional que evalúa si todas las billeteras que ingresaron fondos a la billetera analizada se encontraban sancionadas en las listas oficiales de la OFAC.
- Señal de Actividad Reciente de los últimos 45 días en las cinco redes con mayor transacciones de la billetera.
- Adicionalmente se analiza si la wallet se encuentra marcada como sancionada en las listas oficiales de la OFAC.
Entregables
Asíncrono
Se solicita por API; al terminar el procesamiento se notifica por correo con el PDF del análisis, o se consulta el resultado desde el mismo dashboard.
Paquete
- JSON + CID
- PDF del análisis
- Evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- attestation_uid
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain
Experta
Análisis a profundidad no solo en número de transacciones sino en cantidad de redes.
Ofrece un análisis que cubre las contrapartes con mayor interacción y un nivel de análisis sobre el origen de los fondos de dos niveles.
Cobertura
- Señal de Presencia del Ecosistema en 100 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Calidad del Portafolio en más de 38 redes (incluyendo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre otras).
- Señal de Origen de Fondos en las diez redes con mayor transacciones de la billetera; se analizan las primeras 500 transacciones de ingreso de fondos de cada una.
  Un análisis de origen adicional de dos niveles sobre las cinco billeteras que más fondos ingresaron a la billetera analizada dentro de esas transacciones.
  Un análisis adicional que evalúa si todas las billeteras que ingresaron fondos a la billetera analizada se encontraban sancionadas en las listas oficiales de la OFAC.
- Señal de Actividad Reciente de los últimos 90 días en las diez redes con mayor transacciones de la billetera.
  Un análisis de fondo de origen básico sobre las cinco billeteras con las cuales mayor interacción tuvo durante ese periodo de tiempo.
- Adicionalmente se analiza si la wallet se encuentra marcada como sancionada en las listas oficiales de la OFAC.
Entregables
Asíncrono
Se solicita por API; al terminar el procesamiento se notifica por correo con el PDF del análisis, o se consulta el resultado desde el mismo dashboard.
Paquete
- JSON + CID
- PDF del análisis
- Evidencia + CID
- Manifiesto
- Firma EIP-712
- attestation_uid
Integridad y verificación
- data_hash del análisis para anclar la integridad del resultado.
- Firma EIP-712 inmediata (0 gas).
- Attestation EAS asíncrona (attestation_uid cuando esté confirmada).
- Schema fijo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida la firma EIP-712 y, si ya está, la attestation.
Chain

Qué miramos dentro de cada señal

Cada parte del análisis se construye con señales internas que el receptor puede leer y auditar. A continuación explicamos qué miden y qué información transmiten para que el receptor tome una decisión informada.

01 / 04

Presencia del ecosistema

Mapa de en qué redes aparece la billetera, con qué continuidad y con cuánta intensidad opera entre cadenas.

Señal interna	Qué aporta a la decisión
01Cantidad de redes con actividad	Cuántas blockchains distintas muestran huella de la wallet. Más redes pueden indicar operación diversificada o mayor superficie a revisar.
02Antigüedad de la actividad multi-red	Desde cuándo hay rastro on-chain en el conjunto de redes. Ayuda a distinguir wallets nuevas de trayectorias largas.
03Redes activas recientes	En cuáles redes hubo movimiento en ventanas cortas (por ejemplo 30 o 90 días). Separa presencia histórica de uso actual.
04Proporción de redes dormidas	Cuánto del footprint está inactivo. Útil para no sobreinterpretar redes antiguas sin movimiento reciente.
05Consistencia entre redes	Si el comportamiento se reparte de forma estable o se concentra de manera irregular entre cadenas.
06Recencia de la última actividad	Qué tan reciente es el último rastro relevante. Informa si la wallet sigue operativa o parece abandonada.
07Presencia en ecosistemas centrales	Si opera en redes de referencia del mercado. Aporta contexto de madurez y tipo de entorno.
08Concentración del footprint	Si la historia multi-red está repartida o dominada por pocas cadenas. Alta concentración reduce la lectura “multi-ecosistema”.
09Longevidad por red	Señales de permanencia en cadenas concretas: wallets “de paso” vs. presencia sostenida.
10Intensidad de uso entre redes	En profundidades Estándar y Experta: volumen e intensidad de transacciones entre cadenas, red principal y peso relativo. En Básica el foco es el footprint de presencia.

El análisis no es una sentencia

El análisis enfatiza las señales, con un detalle auditable. El receptor debe tomar las señales proporcionadas y aplicar su propio modelo decisorio para definir si interactúa o no con la wallet. Aunque el análisis tenga algún tipo de calificación, esta se entrega de forma informativa; no se debe utilizar como una fuente de decisión.

¿Está listo para integrar un análisis de señales a su proceso de decisión?

Hablar con el equipo