Entregamos señales on-chain verificables y explicables sobre origen de fondos, comportamiento y madurez de wallets, para que exchanges fortalezcan evaluación de riesgo y monitoreo dentro de su propio marco.
En un exchange, la wallet es la unidad observable, pero el riesgo atraviesa onboarding, depósitos, retiros y contrapartes. Sin una lectura estructurada del historial on-chain, las políticas internas suelen apoyarse en reglas genéricas o en revisiones puntuales que no escalan cuando el volumen y la complejidad cross-chain crecen.
El valor no está en externalizar la decisión: está en alimentar riesgo, monitoreo y due diligence con evidencia contextualizada que el equipo pueda auditar. Walpulse entrega ese input; el exchange conserva soberanía sobre umbrales, excepciones y el marco regulatorio que le aplica en su jurisdicción.
| Aspecto | Aporte de Walpulse | Certificado clave |
|---|---|---|
| Origen de los fondos | Fuerte (tipo de origen, concentración, mixing, labels) | Origins |
| Perfil de actividad | Buena (flujos, contrapartes, velocity, patrones) | Activity + Multichain |
| Monitoreo de operaciones inusuales | Buena en señales (wash, circular, bot-like, mixing) | Activity + Origins |
| Enfoque basado en riesgo | Apoyo (grades A–F + breakdown explicable) | Los 4 certificados |
| Screening oficial + congelamiento | Señal OFAC sobre wallet y funders principales (exposición); el congelamiento queda en el exchange | Origins + Activity |
Creamos y analizamos señales. El receptor decide.
Evidencia on-chain estructurada sobre origen de fondos y comportamiento.
Detección temprana de señales de riesgo (mixing, wash trading, bot-like, concentraciones anómalas).
Enriquecimiento del perfil de actividad con grades A–F y breakdown explicable.
Trazabilidad: Walpulse no ofusca; clasifica y hace más visible el comportamiento.
Integración como input del proceso interno del exchange, sin transferir responsabilidad.
