Análise em três profundidades

Oferecemos uma análise de carteiras virtuais com base na profundidade que o nosso cliente precisa: Básica, Standard ou Expert. Cada profundidade oferece distintos níveis dos sinais.

Necessidades diferentes - Profundidades diferentes

Básica
Análise desenhada para executar em volumes altos, sugerida para analisar wallets que executam micropagamentos ou com valores menores.
Também pode ser usada como pré-filtro para a detecção de sinais que justifiquem, para certas carteiras, executar uma análise mais profunda.
Cobertura
- Sinal de Presença do Ecossistema em 15 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Qualidade do Portfólio em mais de 38 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Origem dos Fundos nas duas redes com mais transações da carteira; analisam-se as primeiras 100 transações de ingresso de fundos de cada uma.
- Sinal de Atividade Recente dos últimos 15 dias nas duas redes com mais transações da carteira.
- Adicionalmente analisa-se se a wallet está marcada como sancionada nas listas oficiais da OFAC.
Entregáveis
Síncrono
A chamada responde na hora com o pacote completo pronto para consumir no seu fluxo.
Pacote
- JSON da análise + CID
- JSON de evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- eas.status: pending | confirmed, com attestation_uid quando existir
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain
Standard
Análise completa dos sinais associados a uma carteira. Oferece uma análise de um nível sobre a origem dos fundos.
Recomendada quando se quer executar um filtro mais detalhado sobre a informação de uma carteira ou quando o montante envolvido é maior.
Cobertura
- Sinal de Presença do Ecossistema em 100 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Qualidade do Portfólio em mais de 38 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Origem dos Fundos nas cinco redes com mais transações da carteira; analisam-se as primeiras 250 transações de ingresso de fundos de cada uma.
  Uma análise de origem adicional sobre as duas carteiras que mais fundos enviaram à carteira analisada dentro dessas transações.
  Uma análise adicional que avalia se todas as carteiras que enviaram fundos à carteira analisada estavam sancionadas nas listas oficiais da OFAC.
- Sinal de Atividade Recente dos últimos 45 dias nas cinco redes com mais transações da carteira.
- Adicionalmente analisa-se se a wallet está marcada como sancionada nas listas oficiais da OFAC.
Entregáveis
Assíncrono
Solicita-se via API; ao terminar o processamento, notifica-se por e-mail com o PDF da análise, ou o resultado pode ser visto no mesmo dashboard.
Pacote
- JSON + CID
- PDF da análise
- Evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- attestation_uid
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain
Expert
Análise em profundidade não só no número de transações mas também na quantidade de redes.
Oferece uma análise que cobre as contrapartes com maior interação e um nível de análise sobre a origem dos fundos de dois níveis.
Cobertura
- Sinal de Presença do Ecossistema em 100 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Qualidade do Portfólio em mais de 38 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
- Sinal de Origem dos Fundos nas dez redes com mais transações da carteira; analisam-se as primeiras 500 transações de ingresso de fundos de cada uma.
  Uma análise de origem adicional de dois níveis sobre as cinco carteiras que mais fundos enviaram à carteira analisada dentro dessas transações.
  Uma análise adicional que avalia se todas as carteiras que enviaram fundos à carteira analisada estavam sancionadas nas listas oficiais da OFAC.
- Sinal de Atividade Recente dos últimos 90 dias nas dez redes com mais transações da carteira.
  Uma análise básica de origem de fundos sobre as cinco carteiras com as quais maior interação teve durante esse período.
- Adicionalmente analisa-se se a wallet está marcada como sancionada nas listas oficiais da OFAC.
Entregáveis
Assíncrono
Solicita-se via API; ao terminar o processamento, notifica-se por e-mail com o PDF da análise, ou o resultado pode ser visto no mesmo dashboard.
Pacote
- JSON + CID
- PDF da análise
- Evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- attestation_uid
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain

O que olhamos dentro de cada sinal

Cada parte da análise é construída com sinais internos que o receptor pode ler e auditar. A seguir explicamos o que medem e que informação transmitem para que o receptor tome uma decisão informada.

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Presença do ecossistema

Mapa de em quais redes a carteira aparece, com que continuidade e com quanta intensidade opera entre cadeias.

Sinal interno	O que acrescenta à decisão
01Quantidade de redes com atividade	Quantas blockchains distintas mostram pegada da wallet. Mais redes podem indicar operação diversificada ou maior superfície a rever.
02Antiguidade da atividade multi-rede	Há quanto tempo existe rasto on-chain no conjunto de redes. Ajuda a distinguir wallets novas de trajetórias longas.
03Redes ativas recentes	Em quais redes houve movimento em janelas curtas (por exemplo 30 ou 90 dias). Separa presença histórica de uso atual.
04Proporção de redes dormentes	Quanta parte do footprint está inativa. Evita sobreinterpretar redes antigas sem movimento recente.
05Consistência entre redes	Se o comportamento se reparte de forma estável ou se concentra de maneira irregular entre cadeias.
06Recência da última atividade	Quão recente é o último rasto relevante. Indica se a wallet continua operativa ou parece abandonada.
07Presença em ecossistemas centrais	Se opera em redes de referência do mercado. Acrescenta contexto de maturidade e tipo de ambiente.
08Concentração do footprint	Se a história multi-rede está repartida ou dominada por poucas cadeias.
09Longevidade por rede	Sinais de permanência em cadeias concretas versus comportamento de passagem.
10Intensidade de uso entre redes	Em Standard e Expert: volume e intensidade de transações entre cadeias, rede principal e peso relativo. Na Básica o foco é o footprint de presença.

A análise não é uma sentença

A análise enfatiza os sinais, com um detalhe auditável. O receptor deve tomar os sinais fornecidos e aplicar o seu próprio modelo decisório para definir se interage ou não com a wallet. Ainda que a análise tenha algum tipo de classificação, esta é entregue de forma informativa; não deve ser utilizada como fonte de decisão.

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