Básica
Análise desenhada para volumes altos, sugerida para wallets de micropagamentos ou montantes menores.
Também serve como pré-filtro: se surgirem sinais que justifiquem mais profundidade, avance para Standard ou Expert.
Análise em três profundidades
Oferecemos uma análise de carteiras virtuais com base na profundidade que o nosso cliente precisa: Básica, Standard ou Expert. Cada profundidade oferece distintos níveis dos sinais.
Necessidades diferentes - Profundidades diferentes
Cobertura
Sinal de Presença do Ecossistema em ~15 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
Sinal de Origem dos Fundos nas duas redes com maior atividade da carteira; até 100 ingressos por valor (não cronológico) em cada uma. Sem hops adicionais.
Sinal de Atividade Recente dos últimos 15 dias nessas duas redes.
Compliance screen OFAC da wallet objetivo: sinal de exposição on-chain a listas conhecidas. Não é screening oficial nem determinação de compliance.
Entregáveis
SíncronoA chamada responde na hora com o pacote completo pronto para consumir no seu fluxo.
Pacote
- JSON da análise + CID
- JSON de evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- eas.status: pending | confirmed, com attestation_uid quando existir
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain
Standard
Análise completa das quatro partes de sinal, com screening de risco sobre os principais financiadores.
Recomendada para due diligence cotidiana, onboarding ou montantes maiores que um pré-filtro.
Cobertura
Sinal de Presença do Ecossistema em ~100 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
Sinal de Qualidade do Portfólio em 30–50 redes (inclui Solana), via Zerion.
Sinal de Origem dos Fundos nas cinco redes com maior atividade; até 250 ingressos por valor em cada uma.
Screening de risco (hop-1) sobre as duas carteiras que mais fundos enviaram: 1 rede dominante por financiador; sinais OFAC, mixer, CEX e bridge. Contexto de procedência — não um segundo Origins nem screening oficial.
Sinal de Atividade Recente dos últimos 45 dias nessas cinco redes (sem reanálise de contrapartes).
Compliance screen OFAC da wallet objetivo: sinal de exposição on-chain a listas conhecidas. Não é screening oficial nem determinação de compliance.
Entregáveis
AssíncronoSolicita-se via API; ao terminar o processamento, notifica-se por e-mail com o PDF da análise, ou o resultado pode ser visto no mesmo dashboard.
Pacote
- JSON + CID
- PDF da análise
- Evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- attestation_uid
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain
Expert
Máxima profundidade publicada: mais redes, screening de financiadores em maior profundidade e Activity light sobre as principais contrapartes.
Pensada para investigação, alto valor ou casos que precisam de mais contexto de financiamento e peers.
Cobertura
Sinal de Presença do Ecossistema em ~100 redes (incluindo: eth, polygon, bsc, avalanche, arbitrum, gnosis, base, optimism, entre outras).
Sinal de Qualidade do Portfólio em 30–50 redes (inclui Solana), via Zerion.
Sinal de Origem dos Fundos nas dez redes com maior atividade; até 500 ingressos por valor em cada uma.
Screening de risco sobre as cinco carteiras que mais fundos enviaram (1 rede dominante): hop-1 sempre; hop-2 só se o financiador hop-1 for wallet normal (não CEX, bridge, mixer nem OFAC). Contexto de procedência — não Origins completo nem screening oficial.
Sinal de Atividade Recente dos últimos 90 dias nessas dez redes.
Activity light (análise Básica embutida) sobre as cinco contrapartes com maior interação; sem Portfólio nem compliance screen dessas wallets.
Compliance screen OFAC da wallet objetivo: sinal de exposição on-chain a listas conhecidas. Não é screening oficial nem determinação de compliance.
Entregáveis
AssíncronoSolicita-se via API; ao terminar o processamento, notifica-se por e-mail com o PDF da análise, ou o resultado pode ser visto no mesmo dashboard.
Pacote
- JSON + CID
- PDF da análise
- Evidência + CID
- Manifesto
- Assinatura EIP-712
- attestation_uid
Integridade e verificação
- data_hash da análise para ancorar a integridade do resultado.
- Assinatura EIP-712 imediata (0 gas).
- Attestation EAS assíncrona (attestation_uid quando confirmada).
- Schema fixo: hash, wallet, tier, URI(s), issuedAt.
- POST /v1/verify — valida a assinatura EIP-712 e, se já existir, a attestation.
Chain
Classificação de custódia
Sinal à parte das quatro partes da análise: leitura probabilística de se a wallet analisada parece hosted (CEX / depósito inferido) ou unhosted (autocustódia aparente). Não é um quinto SKU nem parte de Portfólio.
Classificação de custódia
Complementa a origem dos fundos com uma leitura do tipo de wallet objetivo. O receptor interpreta; não é prova de quem controla as chaves.
| Sinal interno | Básica | Standard | Expert | O que aporta à decisão |
|---|---|---|---|---|
| 01Classe e probabilidade hosted / unhosted | ✓ | ✓ | ✓ | Classes como hosted conhecido, depósito inferido, unhosted aparente ou desconhecido, com percentagens de confiança. Sinal explicável, não veredito binário. |
| 02Profundidade conforme o tier | ✓ | ✓ | ✓ | Básica: lookup do sujeito no catálogo CEX. Standard e Expert: mais varredura para hot wallets CEX e score comportamental residual. |
| 03Distinto de depósitos CEX de financiadores | ✓ | ✓ | ✓ | A custódia fala da wallet analisada. Os depósitos CEX inferidos em Origens etiquetam quem a financiou, não o sujeito. |
O que observamos dentro de cada sinal
Cada parte da análise é construída com sinais internos que o receptor pode ler e auditar. A cobertura (redes, janela, hops) escala com Básica, Standard ou Expert.
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Presença do ecossistema
Mapa de em quais redes a carteira aparece, com que continuidade e —em Standard/Expert— com quanta intensidade opera entre cadeias. Entra nas três profundidades.
| Sinal interno | Básica | Standard | Expert | O que aporta à decisão |
|---|---|---|---|---|
| 01Quantidade de redes com atividade | ✓ | ✓ | ✓ | Quantas blockchains distintas mostram pegada da wallet. Mais redes podem indicar operação diversificada ou maior superfície a revisar. |
| 02Antiguidade da atividade multi-rede | ✓ | ✓ | ✓ | Desde quando há rastros on-chain no conjunto de redes. Ajuda a distinguir wallets novas de trajetórias longas. |
| 03Redes ativas recentes | ✓ | ✓ | ✓ | Em quais redes houve movimento nas janelas de 30 e 90 dias. Separa presença histórica de uso atual. |
| 04Proporção de redes dormentes | ✓ | ✓ | ✓ | Quanto do footprint está inativo. Evita sobreinterpretar redes antigas sem movimento recente. |
| 05Consistência entre redes | — | ✓ | ✓ | Se o comportamento se reparte de forma estável entre cadeias. Em Básica nem sempre está disponível (só footprint de presença). |
| 06Recência da última atividade | ✓ | ✓ | ✓ | Quão recente é o último rastro relevante. Indica se a wallet ainda parece operativa ou abandonada. |
| 07Presença em ecossistemas centrais | ✓ | ✓ | ✓ | Se opera em redes de referência do mercado. Aporta contexto de maturidade e tipo de ambiente. |
| 08Concentração do footprint | ✓ | ✓ | ✓ | Se a história multi-rede está repartida ou dominada por poucas cadeias. |
| 09Longevidade por rede | ✓ | ✓ | ✓ | Sinais de permanência em cadeias concretas: wallets “de passagem” vs. presença sustentada. |
| 10Intensidade de uso entre redes | — | ✓ | ✓ | Em Standard e Expert: volume e intensidade de transações entre cadeias. Em Básica o foco é o footprint de presença. |
A análise não é uma sentença
A análise enfatiza os sinais, com um detalhe auditável. O receptor deve tomar os sinais fornecidos e aplicar o seu próprio modelo decisório para definir se interage ou não com a wallet. Ainda que a análise tenha algum tipo de classificação, esta é entregue de forma informativa; não deve ser utilizada como fonte de decisão.