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O conteúdo muda conforme o marco regulatório que se aplica a você.
Entregamos sinais on-chain verificáveis e explicáveis sobre origem de fundos, comportamento e maturidade de wallets, para que os PSAVs fortaleçam sua avaliação de risco e monitoramento, dentro do seu próprio marco de due diligence.
A Circular N° 2507 incorpora o Título VII TER à Recopilação de Normas do Mercado de Valores: é a primeira regulação integral de serviços de ativos virtuais no Uruguai, elaborada pela SSF e alinhada a padrões GAFI/FATF. Alcance típico: intercâmbio, transferência, custódia e serviços financeiros vinculados a ativos virtuais — com autorização prévia, governança, PLA/FT/FP e proteção ao usuário.
O regime de autorização começa em 1º de setembro de 2026; quem já opera tem janela até 31 de março de 2027 para solicitar. Nessa transição, a pergunta operacional não é só “o que a norma obriga”, e sim como o PSAV constrói evidência contínua sobre wallets e fluxos. A inteligência on-chain aporta input verificável a essa due diligence; KYC, Travel Rule, screening oficial e reporting continuam sendo do PSAV.
Comparação direta: o que o marco PSAV exige e o que a Walpulse aporta como input on-chain. Identidade, reporting formal e decisões de compliance ficam com o PSAV.
| O que a circular pede | O que a Walpulse aporta | Certificado chave | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Identificação do cliente / beneficiário final | Não cobre — apenas wallet_address | — | Nula |
| Travel Rule | Não cobre | — | Nula |
| Origem dos fundos | Forte (tipo, concentração, mixing, labels) | Origins | Alta |
| Perfil de atividade | Boa (fluxos, contrapartes, velocity, padrões) | Activity + Multichain | Média-Alta |
| Monitoramento de operações incomuns | Boa em sinais (wash, circular, bot-like, mixing) | Activity + Origins | Média-Alta |
| Abordagem baseada em risco | Apoio (grades A–F + breakdown explicável) | Os 4 certificados | Média |
| Screening de listas oficiais | Verifica a wallet e seus funders principais contra OFAC (sinal de exposição; sem congelamento) | Origins + Activity | Média-Alta |
| Não dificultar a rastreabilidade | Cumpre e reforça — classifica, não ofusca | Todos | Alinhado |
Criamos e analisamos sinais. O receptor decide.
Evidência on-chain estruturada sobre origem de fundos e comportamento.
Detecção precoce de sinais de risco (mixing, wash trading, bot-like, concentrações anômalas).
Enriquecimento do perfil de atividade e da abordagem baseada em risco com dados auditáveis.
Rastreabilidade: a Walpulse não ofusca; classifica e torna o comportamento mais visível.
Integração como input do próprio processo de due diligence, sem transferir responsabilidade regulatória.
