Entregamos sinais on-chain verificáveis e explicáveis sobre origem de fundos, comportamento e maturidade de wallets, para que exchanges fortaleçam avaliação de risco e monitoramento dentro do seu próprio marco.
Num exchange, a wallet é a unidade observável, mas o risco atravessa onboarding, depósitos, saques e contrapartes. Sem uma leitura estruturada do histórico on-chain, as políticas internas costumam apoiar-se em regras genéricas ou revisões pontuais que não escalam quando o volume e a complexidade cross-chain crescem.
O valor não está em externalizar a decisão: está em alimentar risco, monitoramento e due diligence com evidência contextualizada que a equipe possa auditar. A Walpulse entrega esse input; o exchange mantém soberania sobre limiares, exceções e o marco regulatório que se aplica na sua jurisdição.
| Aspecto | Contribuição da Walpulse | Certificado chave |
|---|---|---|
| Origem dos fundos | Forte (tipo de origem, concentração, mixing, labels) | Origins |
| Perfil de atividade | Boa (fluxos, contrapartes, velocity, padrões) | Activity + Multichain |
| Monitoramento de operações incomuns | Boa em sinais (wash, circular, bot-like, mixing) | Activity + Origins |
| Abordagem baseada em risco | Apoio (grades A–F + breakdown explicável) | Os 4 certificados |
| Screening oficial + congelamento | Sinal OFAC sobre wallet e funders principais (exposição); o congelamento fica com o exchange | Origins + Activity |
Criamos e analisamos sinais. O receptor decide.
Evidência on-chain estruturada sobre origem de fundos e comportamento.
Detecção precoce de sinais de risco (mixing, wash trading, bot-like, concentrações anômalas).
Enriquecimento do perfil de atividade com grades A–F e breakdown explicável.
Rastreabilidade: a Walpulse não ofusca; classifica e torna o comportamento mais visível.
Integração como input do processo interno do exchange, sem transferir responsabilidade.
